ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
Шановні керівники юридичних осіб (ТОВ, ФГ, ПП та ін.,які згідно Закону повинні надавати інформацію про наявність чи відсутність кінцевих бенефіціарних власників), Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації, (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» (далі – Закон № 361-IX) внесено зміни, зокрема, до Закону про реєстрацію та зобов’язано юридичних осіб встановлювати кінцевого бенефіціарного власника та мати структуру власності.
Відповідно до частини двадцять другої статті 17 Закону про реєстрацію юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державноїреєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).
Водночас, відповідно до частини шостої статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУАП) неподання або несвоєчаснеподання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність,або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи(виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЩЕНАВЕДЕНИМ, ДЛЯ УНИКНЕННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ НАСЛІДКІВ, А ТАКОЖ ДЛЯ УНИКНЕННЯ ЧЕРГ, РЕКОМЕНДУЄМО НЕВІДКЛАДНО ПОДАВАТИ СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ( ЗГІДНО ЗАКОНУ СТРОК ПОДАННЯ ДО 11 ЖОВТНЯ ВКЛЮЧНО ПОТОЧНОГО РОКУ).
